Основним документом, що встановлює комплексну та послідовну структуру заходів, які країнам слід застосовувати для протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, а також фінансуванню поширення зброї масового знищення, є 40 Рекомендацій ФАТФ.
Рекомендації ФАТФ є загальновизнаними міжнародними стандартами щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (ПОД/ФТ).
Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) — міжурядова організація, яка займається виробленням світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму (ПОД/ФТ), а також здійснює оцінки відповідності 228 національних систем ПІД/ФТ цим стандартам.